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  • 大額交易、可疑交易試題以及答案

    大額交易、可疑交易試題以及答案
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    《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

    試題

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    一、判斷題:(每題4分,共計20分)

    1.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》從2007年03月01日起施行。()

    2.金融機構違反《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的,中國人民銀行可以取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其它直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。()

    3.中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心,負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。()

    4.金融機構應當根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內部管理制度和操作規程,并向中國人民銀行備案。()

    5.根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機構應當通過金融機構總部或者由總部指定的一個機構向反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。()

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